Alexey Efimovich Frenkel je známý ruský finančník, který vedl představenstvo VIP-bank OJSC. V roce 2007 byl zatčen pro podezření z objednávky vraždy Andreje Kozlova. Odsouzen na devatenáct let vězení. Tento článek se bude zabývat stručnou biografií bankéře.
Dětství
Alexey Frenkel se narodil v Moskvě v roce 1971. Pak se ale celá rodina přestěhovala do malého města Volsk (Saratovská oblast). Rodiče Alexeje Efimoviče tam stále žijí a učí chemii na vojenské škole. Ve Volsku se o rodině Frenkelových mluví jen vlídnými slovy.
Aleksey studoval na škole číslo 2. Učitelé si ho pamatují jako tiché, skromné a nekonfliktní dítě. Kromě toho měl Frenkel zvědavost a bystrou mysl. Před příchodem do školy už Alexey uměl psát, číst, hrát šachy a velmi dobře znal matematiku. A v sedmé třídě ten kluk dělal testy pro ty, co se učili v desáté. Pravidelně pro učitele organizoval jakýsi test, který kladl složité otázky, na které museli hledat odpovědi v knihovně.
Práce
V roce 1992 vystudoval Alexey Frenkel Ekonomickou fakultu Moskevské státní univerzity a okamžitě získal práci v Ruské akciové bance. O rok později se mladý muž přestěhoval do finanční instituce Neftyanoy, kde se stal vedoucím měnového oddělení. V letech 1994-1995 zastával Frenkel post místopředsedy představenstva banky. Zároveň působil jako hlavní účetní.
VIP banka
V roce 2000 přišel Alexey Frenkel do finanční instituce „Viza“. Následně ji ekonom přejmenoval na VIP Banku a vstoupil do představenstva a představenstva. Alexey Efimovich chtěl také tuto instituci zahrnout do počtu účastníků v DIS (systém pojištění vkladů). Ale setkal se s tvrdým odporem v osobě Andreje Kozlova (místopředseda Centrální banky Ruské federace).
V polovině roku 2006 byla VIP-Bank z důvodu porušení zákona odebrána licence. Některá média uvedla, že do této doby byli všichni klienti finančního ústavu převedeni do služeb Europrominvestu. Podle časopisu SmartMoney byla tato společnost součástí „Frenkelova impéria“– řady úvěrových institucí, které pomáhaly podnikatelům vyplácet peníze.
Europrominvest
V roce 2005 se o tuto banku začaly zajímat orgány činné v trestním řízení. Poté se inspektoři nespokojili s doklady k nalezené hotovosti ve svozovém voze a pokladně. Na Europrominvest ale sankce neuplatnili. Podle magazínu SmartMoney se Alexey Frenkel pokusil instituci prodat Izraelciúvěrová instituce Apoalim Bank, ale Andrei Kozlov této transakci zabránil.
V listopadu 2006 místopředseda centrální banky odebral licenci společnosti Europrominvest. Hlavním důvodem byl převod 38 miliard rublů klienty této instituce „v rámci transakcí pochybné povahy“. Po těchto událostech se Aleksey Efimovich rozhodl žalovat časopis SmartMoney za urážku na cti. Tisková zpráva vydaná VIP Bankou zdůraznila, že neexistuje Frenkelovo impérium a finančníkův bratr pracoval pro Europrominvest.
Vražda místopředsedy centrální banky
V září 2006 byl učiněn pokus o Andrei Kozlova. Zemřel o den později v nemocnici. Zemřel i jeho řidič Alexandr Semjonov. Na základě skutečnosti vraždy zahájila Generální prokuratura Ruské federace trestní řízení podle článku 105 (část 2).
O měsíc později byli údajní vrazi zadrženi. A v listopadu až prosinci řada podezřelých, kteří byli podle vyšetřování prostředníky mezi pachatelem a objednatelem činu. Na konci roku Jurij Čajka oznámil, že případ Kozlovovy vraždy byl vyřešen.
Zatčení
11. ledna 2007 Generální prokuratura informovala média o zadržení zákazníka v rámci operativních a vyšetřovacích opatření. V rozhovoru pro kanál Rossija Čajka nevyloučil možnost zatčení několika dalších lidí zapojených do zločinu v blízké budoucnosti. Ve stejný den právník bankéře jménem Igor Trunov řekl, že jeho klient je považován za zákazníka. Alexej Frenkel byl vzat do vazby. 12. ledna MoskvaBasmannyho soud vydal povolení k zadržení Liany Askerové, která byla podle vyšetřování spojována s finančními strukturami a byla podezřelá z účasti na trestném činu. A o tři dny později se stejná instituce rozhodla zatknout Frenkela. List Kommersant poznamenal, že soud považuje za nepřijatelné nechat Alexeje Efimoviče na svobodě, protože by mohl zničit všechny důkazy v případu a vyvinout tlak na svědky. Frenkelovo obvinění bylo založeno pouze na svědectví Askerové. Právník finančníka opakovaně prohlásil, že dívka úmyslně pomlouvá jeho klienta.
Spolupomocníci
Podle vyšetřování pomáhala Askerová Frenkelovi při hledání vrahů. Sama dívka se v takových věcech příliš neorientovala, a tak se obrátila na Borise Shafraye (ukrajinského podnikatele). Podnikatel zase šel za Bohdanem Pogorzhevským (zástupcem zločineckých struktur ve městě Lugansk). A už si najal tři zabijáky za pět tisíc dolarů - Alexandra Belokopytova, Maxima Proglyada a Alexeje Polovinkina. Tehdy pracovali v hlavním městě na částečný úvazek jako soukromý řidič. Všichni tři byli nezkušení kriminálníci, takže na místě vraždy, na kterou k nim přijeli policisté, zanechali spoustu stop. Zabijáci souhlasili se spoluprací a předali Pogorozhevského, který ukázal prokuraturu na Shafrai.
Zadržený podnikatel nevypovídal a prohlásil, že je v případu nevinný. Když se však Askerova dozvěděla o zatčení Borise, začala pro něj hledat právníka, což přitáhlo pozornost vyšetřovatelů. Po jejím zatčení, onařekl agentům o zákazníkovi vraždy - Frenkelovi.
Poplatky za podání
Podle zpráv médií Alexey Efimovich zcela popřel svou účast na vraždách na objednávku. Zapojení své osoby do tohoto případu považoval za „provokaci centrální banky proti silnému protivníkovi“. Kromě toho finančník spojil své zatčení se soudním jednáním plánovaným na 15. ledna ve věci odebrání licence VIP bance.
Na začátku roku 2007 byl Alexej Frenkel obviněn z organizování atentátu na místopředsedu centrální banky. Podle kanálu NTV byla hlavním motivem finančníka pomsta Kozlovovi za odebrání licencí Sodbiznesbank a VIP Bank. Údajně po uzavření těchto institucí kvůli praní špinavých peněz finančník, který se podílel na jejich vytvoření, utrpěl mnohamiliardové ztráty.
Poznámky Alexeje Frenkela
V lednu 2007 Kommersant informoval o bankéřových plánech obvinit řadu představitelů centrální banky z korupce. Alexey Efimovich to chtěl udělat ještě před svým zatčením, ale neměl čas. Noviny obdržely dopis od Frenkela, ve kterém finančník obvinil zaměstnance centrální banky (bez uvedení jmen) z praní špinavých peněz během konkurzního řízení Panemstroybank, Roskomveteranbank a také Regional Perspective a BBC bank.
Podle Alekseyho Efimoviče centrální banka „…reguluje poměrně lukrativní trh s penězi. Má slitování s těmi, kteří tuto operaci provádějí a pravidelně platí. A ti, kteří odmítajíjít do panelu - trestá. Podle Frenkela centrální banka záměrně vytvořila a udržovala iluzi, že většina ruských bank se zabývá praním špinavých peněz. Stalo se tak s cílem otevřít ruský trh zahraničním institucím a dále stáhnout miliardy dolarů do zahraničí.
Na konci téhož měsíce poslal hrdina tohoto článku dopis „O strážích a dozoru“do Kommersant. V létě roku 2006 to podle některých zdrojů napsal Aleksey Frenkel. Klíčovými myšlenkami sdělení se stala bankovní korupce v systému pojištění vkladů a v centrální bance. Finančník také popsal způsoby dávání úplatků při dohledu centrální banky. Aleksey Efimovich ve skutečnosti v textu poznámky jmenoval jména několika úředníků, které podezříval ze spáchání trestných činů. Jedná se o Andrey Kozlov, bývalého vedoucího licenčního oddělení Michaila Suchova a místopředsedu pro interakci s Rosfinmonitoring Viktora Melnikova. Kommersant na základě Frenkelova dopisu dospěl k závěru, že cílem finančníka nebyla konkrétní obvinění, ale náznaky systémových opomenutí v bankovním dohledu vedoucích ke korupci. Publikace také uvedla, že centrální banka odmítla komentovat témata související s obviněním hrdiny tohoto článku a korupcí.
Je třeba poznamenat, že dopisy Alexeje Frenkela se staly skandálními ihned po zveřejnění. A podle tohoto ukazatele třetí zpráva s názvem „Čí budete bankami?“přerušil předchozí dva. V médiích byla zveřejněna 6. února 2007. V poznámce Aleksey Efimovich odhalil funkcionáře centrální banky sloužící zájmům skupin, které se zabývají vyplácením finančních prostředků. Vve zveřejnění zprávy chyběly názvy bank a příjmení - novináři je nahradili iniciálami. Ale i tak se dalo snadno zjistit, kdo se pod nimi skrývá (např. zavražděný Kozlov se v poznámce objevil jako „A. A. K.“). Tento dopis, stejně jako předchozí dva, předal tisku Alexej Mamontov, šéf Mezibankovní měnové asociace (Moskva). Zároveň zdůraznil, že tento text je vystřižený z prvních dvou zpráv, vytvořených na základě neschopnosti potvrdit obvinění.
Sentence
Dne 1. března 2007 se Úřad generálního prokurátora Ruské federace obrátil na Basmannyův soud se žádostí o prodloužení zatčení podezřelého. Aleksey Frenkel (bankéř) pověřil svého právníka, aby požádal o jeho přemístění do jiného vyšetřovacího vazebního zařízení. Faktem je, že po několika publikacích v médiích se nad životem bankéře objevila skutečná hrozba. Frenkelově žádosti bylo vyhověno. Finančník byl brzy převezen do zadržovacího střediska Matrosskaja Tishina.
V květnu 2007 bylo dokončeno vyšetřování vraždy Andreje Kozlova. Šest obžalovaných dostalo příležitost seznámit se se všemi materiály trestního případu čítajícího šedesát svazků.
V listopadu 2008 byl hrdina tohoto článku odsouzen k devatenácti letům vězení. Další obžalovaní dostali jiné podmínky – od šesti let až po doživotí. O dvanáct měsíců později soud zamítl finančníkovu kasační stížnost a rozsudek nabyl právní moci. V současné době si Aleksey Efimovich Frenkel odpykává trest v kolonii s přísným režimem FKU IK-8 ve městě Labytnangi (Jamalsko-něnecká autonomníokres). Bankéř bude propuštěn na konci roku 2027.
Soukromý život
Frenkel Alexey, jehož biografie byla uvedena výše, žil v civilním manželství s dívkou jménem Larisa (zmíněná ve stížnosti právníků finančníka na porušení právních předpisů spáchaných při prohlídce jeho bytu). Pár nemá žádné děti.
